Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Научприбор"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 302020 Россия, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус №1, офис №1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700828482

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5753001161

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 60494-J

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5753001161

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.02.2024

2. Содержание сообщения

Дата принятия генеральным директором эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.02.2024 г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.02.2024 г.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О включении в список для голосования кандидатур по выборам персонального состава Совета директоров:

1.1. О включении в список для голосования по выборам персонального состава Совета директоров кандидатур, предложенных акционерами, владеющими в совокупности 2 и более процентами голосующих акций;

1.2. О включении в список для голосования по выборам персонального состава Совета директоров кандидатур, предложенных Советом директоров НПАО «Научприбор».

(в случае, если акционеры не выдвинули предложений по кандидатурам или выдвинули кандидатов меньше, чем численный состав Совета директоров).

2. О включении в список для голосования кандидатур по выборам персонального состава Ревизионной комиссии:

1.1. О включении в список для голосования по выборам персонального состава Ревизионной комиссии кандидатур, предложенных акционерами, владеющими в совокупности 2 и более процентами голосующих акций;

1.2. О включении в список для голосования по выборам персонального состава Ревизионной комиссии кандидатур, предложенных Советом директоров НПАО «Научприбор».

(в случае, если акционеры не выдвинули предложений по кандидатурам или выдвинули кандидатур меньше, чем численный состав Ревизионной комиссии).

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100%

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

по первому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно;

по второму вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1.1 повестки дня решили:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров НПАО «Научприбор» следующих кандидатов:

1. Голенков Вячеслав Александрович;

2. Голенков Денис Вячеславович;

3. Витренко Антонина Михайловна;

4. Кудряшова Светлана Юрьевна;

5. Лебедев Юрий Алексеевич;

6. Петрухин Игорь Иванович;

7. Сидоров Алексей Владимирович.

Вопрос 1.2. не рассматривался, так как число выдвинутых кандидатов достаточно для формирования Совета директоров в составе 7 человек.

По вопросу 2.1. повестки дня решили:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам персонального состава Ревизионной комиссии НПАО «Научприбор» следующих кандидатов:

1.Двухжилова Наталья Викторовна;

2.Руднева Оксана Борисовна;

3.Эстрина Ирина Александровна.

Вопрос 2.2. не рассматривался, так как число выдвинутых кандидатов достаточно для формирования Ревизионной комиссии в составе 3 человек.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №б/н от 23.02.2024 г.

Идентификационные признаки акций:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-60494-J, дата государственной регистрации: 03.07.2003 года;

- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-60494-J, дата государственной регистрации: 03.07.2003 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Д.В. Голенков

3.2. Дата: 26.02.2024